Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các tổ chức kinh doanh dầu khí - An ninh hình sự - Thông tin 24h

Written By az on Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017 | 11:25:00

Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí - 1

Bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 13.9, Bộ Công an cho nhân thức, Cơ quan Cảnh sát khảo sát (C46) – Bộ Công an đang thăm dò mở rộng (quá trình II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Căn cứ tài liệu tích lũy, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lạm dụng chức phận quyền hạn chiếm đoạt của cải” xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Tổ chức kinh doanh Dò xét khai thác Dầu khí (PVEP).

Theo Bộ Công an, công đoạn khảo sát vụ án, C46 xác định: Thi hành chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ toạ Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lợi nhuận ngoài vận động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn chuỗi hệ thống OceanBank, trong thời gian trong khoảng năm 2010 tới ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lợi nhuận ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.

Trong đó, OceanBank đã chi VSP 24,27 tỷ đồng, BSR là 19,36 tỷ đồng, còn PVEP là 76,78 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc nhận, dùng các khoản tài chính ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm quy định, có dấu hiệu thỏa thuận, thông đồng giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với chỉ đạo OceanBank trong việc đưa, kiếm được tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm giữ đoạt. Hành vi trên đã phạm tham gia tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn choán đoạt tài sản” theo Yếu tố 280 - Bộ luật Hình sự.

Can hệ tới vụ án Hà Văn Thắm, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cơ quan dầu khí - PVN) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của cải” theo Yếu tố 280 - Bộ luật Hình sự.

Tổ chức điều tra xác định, ngoài hành vi cố tình làm cho trái luật pháp của Nhà nước trong việc PVN góp vốn điều lệ tham gia OceanBank gây thiệt thòi 800 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng trong khoảng Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và chiếm đoạt, dùng cá nhân. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn choán đoạt của cải”.

Trước đây, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội “Cố tình khiến cho trái luật pháp của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm”.