Cốt truyện đáng xem xét trong phiên xử đại án OceanBank ngày 18-9 là phần ôm đồm cho hai bị cáo Phạm Công Danh và Hứa hẹn Thị Phấn về buộc tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bắt buộc tróc nã con đường đi của 500 tỉ đồng
Luật sư (LS) bao biện cho Phạm Công Danh nghĩ rằng bị cáo Hứa Thị Phấn phải có bổn phận bồi hoàn số tiền 500 tỉ đồng mà Công ti Trung Dung mượn của OceanBank.
Tại ngày xử 14-9, đại diện VKS cho rằng bà Hứa hẹn Thị Phấn là người thụ hưởng nên phải chịu trách nhiệm đền bù số tiền này cùng khoản lãi 201 tỉ đồng. Theo giấy tờ, bà Hẹn Thị Phấn cam kết cho Phạm Công Danh mượn của cải để đảm bảo cho khoản vay 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung (của Danh) tại OceanBank. Ngược lại, Phạm Công Danh cam đoan chuyển tổng thể số tiền này tham gia tài khoản phong tỏa mang tên Hứa hẹn Thị Phấn và Phạm Công Danh tại Nhà băng Đại Tín - Hàng quán Sài Gòn để chấp hành việc tái cơ cấu Đại Tín. Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền vay của OceanBank để tất toán cho năm phù hợp đồng nguồn hỗ trợ của đội ngũ bà Phấn tại Đại Tín đúng như cam đoan.
LS của Phạm Công Danh đã bắt buộc HĐXX tầm nã nguyên con đường đi của dòng tiền nói trên. Đồng ý kiến với VKS, LS cũng bắt buộc tuyên buộc bà Phấn phải chịu bổn phận về mặt dân sự đối với khoản tiền 500 tỉ đồng tiền gốc và các khoản lợi nhuận cho OceanBank.
LS chắc chắn số tiền 593 tỉ đồng (bao gồm cả lợi nhuận) đã được ông Danh và Tổ chức kinh doanh Trung Dung chuyển vào account của năm khách hàng thuộc hàng ngũ của bà Phấn để tất toán các khoản nợ cũ của bà Phấn tại Đại Tín. “Ông Phạm Công Danh và È Văn Bình (giám đốc Công ti Trung Dung) không chiếm đoạt đoạt hay sử dụng số tiền này” - LS nói.
Bị cáo Phạm Công Danh (ảnh phải) và bị cáo Hứa hẹn Thị Phấn tại tòa. Ảnh: THU NGUYỆT
Cạnh đó, LS cũng đề xuất tiếp tục kê biên và xử lý các tài sản của bà Phấn và những người can hệ đã cam đoan đưa của nả tham gia thế chấp bảo đảm cho khoản vay 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank, cùng với sáu BĐS được sử dụng thế chấp cho các hợp đồng nguồn hỗ trợ của năm đối tượng mua hàng thuộc hàng ngũ bà Phấn. (Tập đoàn CSĐT Bộ Công an đang thu giữ, đưa tham gia giải quyết trong vụ án này nhằm khắc phục hậu quả liên quan khoản vay của Công ty Trung Dung tại OceanBank nêu trên.)
Cũng theo LS, trong vụ án này bị cáo Danh tiếp tục kiến nghị các cơ quan tố tụng trung ương thu hồi số tiền hơn 3.600 tỉ đồng mà thực tế ông Danh đã chuyển cho bà Phấn... LS đồng thời buộc phải HĐXX lưu ý lại việc tróc nã cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với Phạm Công Danh với vai trò tòng phạm giúp đỡ cho Hà Văn Thắm vi phạm luật pháp về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị nguồn hỗ trợ và cân nhắc mức hình phạt 16-17 năm tù theo bắt buộc của VKS.
Bà Hứa hẹn Thị Phấn bị ép cho mượn của cải?
Hình như đó, LS cãi cho bị cáo Hẹn Thị Phấn lại nghĩ rằng việc VKSND Vô thượng truy vấn cứu TNHS, nghĩa vụ dân sự bà Phấn đối với khoản vay 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank với vai trò đồng phạm hăng hái là “không đúng người, không đúng tội và không thích hợp với chứng cứ trong giấy má vụ án cũng như quy định luật pháp”.
Theo LS, Công ty Trung Dung thực chất là tổ chức kinh doanh thuộc Công ti TNHH Tổ chức Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. Bà Phấn không đàm luận, không tình nguyện cho mượn của cải; không cùng ý chí, không cùng thi hành các hành vi vi phạm quy định về cho vay đối với khoản mượn 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank. LS cũng nghĩ là Hà Văn Thắm đã ép bà Phấn đề xuất cho Tập đoàn Thiên Thanh vay của nả để thế chấp, cầm cố tại OceanBank.
Dẫn lại lời khai của bà Phấn, LS cho rằng toàn bộ số tiền 500 tỉ đồng nói trên cũng như toàn bộ số tiền lợi nhuận gửi tiết kiệm phát sinh từ số tiền này đều do Phạm Công Danh quản lý, định đoạt và dùng. Ông Danh cũng chính là người thụ hưởng những lợi ích trong khoảng việc dùng số tiền này. “Ông Danh đang thực hiện án hình sự nhưng của cải thuộc quyền sở hữu của ông Danh vẫn còn, Tập đoàn Thiên Thanh vẫn đang hoạt động hằng ngày. Chính bởi vậy ông Danh hoàn toàn có đủ tài năng để chịu nghĩa vụ đối với khoản mượn 500 tỉ đồng của Công ti Trung Dung tại OceanBank” - LS nói.
LS cũng chứng minh của cải của bà Hẹn Thị Phấn cho vay là của nả hợp pháp, được phép thương lượng theo pháp luật của luật pháp. “Chúng tôi buộc phải HĐXX chú ý, chấp nhận tuyên bà Phấn không lỗi lầm và đình chỉ vụ án đối với bà” - LS của bà Phấn nói.
Hôm nay (19-9), phiên xử tiếp diễn với phần cãi của các LS.
|
“Sai trái chết người” của Phạm Công Danh Phạm Công Danh biết Ngân hàng Đại Tín đang ở trong trạng thái nguy nan (Đại Tín rơi vào đội ngũ chín ngân hàng phải tái cơ cấu, vốn chủ sở hữu bị âm gần 3.000 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu lên tới 95%) nhưng vẫn nhận chuyển nhượng Nhà băng Đại Tín. Giải nghĩa nguyên do, LS Phan Trung Hoài dẫn lại lời khai của bị cáo này. Theo đó, Phạm Công Danh thanh toán không hề để mua ngân hàng này mà là để tìm các bất động sản của đội ngũ khoảng 30 tổ chức trong này (bà Phấn nói rằng bà đại diện cho lực lượng 30 tổ chức kinh doanh). Ông Danh định giá các bất động sản đó có trị giá và khi thị trường BĐS tốt lên sẽ bán được (trong đó có hai BĐS ở thị xã 2 và thị xã Nhà Bè, TP.HCM) và sẽ có tiền để tái cơ cấu nhà băng. “Đây có thể nói là sai lạc chết người của ông Phạm Công Danh vì thực tiễn số của nả nói trên không chuyển nhượng được, bởi 30 đơn vị kia không ủy quyền cho bà Phấn và cũng không chịu ủy quyền cho ông Danh. Bên cạnh đó, ông Danh đã trả tiền hơn 3.600 tỉ đồng tham gia tài khoản của bà Phấn tại Ngân hàng Đại Tín” - LS Hoài nói… Trong khi đó, LS của bà Hẹn Thị Phấn cho rằng trước sức ép của ông Đặng Văn Thảo (chánh Thanh tra Nhà băng Nhà nước thời điểm đó) và Hà Văn Thắm, ngày 23-2-2012, bà Phấn và các cũ rích đông còn lại đề xuất ký phù hợp đồng kinh tế để chuyển nhượng 84,92% cổ hủ phần Ngân hàng Đại Tín cho Hà Văn Thắm. Sau đó, Hà Văn Thắm đã buộc phải chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho Danh với nhân tố kiện Danh phải trả cho Thắm số tiền hoa hồng 1.200 tỉ đồng, sau đó số tiền này được thỏa thuận lại còn 800 tỉ đồng nhưng Danh chỉ mới thanh toán được cho Thắm 500 tỉ đồng. |
Chỉ huy OceanBank xác thực, tập đoàn chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà È cổ Thị Kim Chi, nguyên...
Có thể bạn quan tâm: thông tắc nhà vệ sinh tại Tây Hồ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét